我亲戚涉嫌非法集资我跟他资金往来频繁我会有事吗？

首先先下个结论，有没有事是公安机关和检察院认定的，但是公安机关一定会调查题主同亲戚之间的账户往来和经济往来。

非法集资是一种经济犯罪，最高可以判处无期徒刑，是属于一种比较严重的经济犯罪行为。不在公安机关破获非法集资案件中，主要就是查处犯罪嫌疑人的账户往来。以此来去认定涉案的金额以及参与的非法集资人。所以对于涉案嫌疑人账户的查询是最严格而且是最细心的，绝对不会放过。

现在题主同犯罪嫌疑人之间有着频繁的资金往来，其实一般人都会怀疑，要么题主是非法集资的资金提供者，也就是所谓的非法集资参与人。要么题主是非法集资案中的内部人员，同亲戚一起参与了组织、营销、管理账户或者其他内部工作。要么题主就是涉嫌给非法集资案中提供人头账户的便利帮助者。那么针对三种不同的角色，其实有着三种不同的结局。

1.如果是非法集资的参与人，那么也可以称之为受害者。在一定程度上，要做好资金受到一定损失的心理准备。只有在非法集资案件判决之后，法院会将收缴的涉案赃款，按照受害人参与的金额大小不同，再组织分配退还参与人。但是一般很少能全部拿回本金，或多或少要受到一定损失，但是不会受到刑事处罚。

2.如果是非法集资的涉案人，那么基本上刑事处罚和并处罚金是逃脱不了的。如果自己还投入资金，那么也是拿不回来的。未来法院会根据在此案件中的起到的作用，得到的利益多少，进行刑事判决。

3.如果是碍于情面，将自己的银行账户借给了亲戚。亲戚利用本人账户进行了非法集资活动。在事实查明之后，可以免除刑事处罚，但是可能会遭遇法院的罚款处罚。

这就是同非法集资案件发生联系的三种情况，所产生的三种不同结局。在近几年非法集资案件频繁发生，国家打击也很严厉，基本上都是从重处罚。所以沾上此类案件，一般都没有太好的结局。

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结合具体案情，看你的参与情况

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凭这么简单地介绍，判断你是否有事比较困难。

一般来说，要判断你是否“有事”，主要考虑以下几个方面的因素：

1、是否参与他们的活动，例如代为收付款项、代为提供各种便利（食宿、交通工具、通信工具等）。

2、是否“明知”对方是非法行为。

3、是否获利以及获利大小。例如，对方使用当事人的账号收付款，按一定比例给予提成。

4、如果参与作案，参与的程度在其中所起的作用大小。

5、是否有投案自首、退还赃款等行为。

根据近期一些案子的处理结果，多数情况，如果为犯罪团伙提供便利的，即使不判处徒刑，至少也会被请去喝茶（传讯），最后至少会罚款，完全没事的可能性不大。

附:

《最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定：明知他人实施电信网络诈骗犯罪， 提供资金、场所、交通、生活保障等帮助的，以共同犯罪论处。

我亲戚涉嫌非法集资我跟他资金往来频繁我会有事吗？

这个要看你和他的资金往来的原因是什么。

如果说和非法集资无关，单纯的借款、出借款项，或者因为有其他合同关系，比如买卖、合伙等，双方有资金往来，这个没有关系。

如果说和非法集资有关，比如他向你集资，你给他款项，那么你属于集资参与人，类似受害者。仅这样，你不会承担什么责任，你只要配合侦查，配合登记，等待被骗的钱被追回即可。

如果说你是因为给他介绍他人投资，他给你的好处费，这个要看具体情况。如果不多，只是介绍你的朋友加入，那么也不会承担刑事责任，但好处费要没收。

如果说你介绍了很多人，范围比较大，有你朋友，也有朋友的朋友，有不少你不认识的人，集资金额也较大，也收了不少好处，那么真的就可能构成非法集资的帮助犯了。

我亲戚涉嫌非法集资我跟他资金往来频繁我会有事吗？

抓紧时间抽身，做这种事的人一般六亲不认。

我亲戚涉嫌非法集资我跟他资金往来频繁我会有事吗？

如果是合法的钱、正当的往来是没问题的。如果涉嫌违法，并且有洗钱的嫌疑，是会有牵连的。如果你和他没有违法方面的经济来往也不要担心，相信法律是客观公正的。