印度一商人偷税，搜出19亿卢比现金，为何违法人喜欢藏现金？
前两日，印度的一个报道引发了大家的关注。印度政府逮捕一名北方邦的香水商人，怀疑偷税漏税，结果到家中搜查时，发现了巨额财富。19亿印度卢比现金，相当于1.62亿人民币，这些钱被堆成了一座钱山。另外还搜出了25公斤的黄金，都被铸成了一条条大金锭，250斤的白银银锭，巨额财产来源不明，抓到了违法的大鱼。
细心的人们，如果仔细去看报道以及相关的电影电视，就会发现不论是哪个国家哪种体制，但凡是涉及到违法犯罪的团伙，一般都喜欢现金。都喜欢在一些地方将犯罪所得全部变成现金黄金等物品，进行藏匿。为何这些犯罪分子都喜欢藏现金呢？
1.现金最大的特性是不好追踪。所有的经济犯罪分子都想掩饰其违法所得，那么在最后的选择上，全球都不约而同的选择了现金以及黄金和白银等物品。现金直接可以使用出去，它的流通性最好，但是由于体积大有重量不容易长期藏匿，所以有些犯罪分子还喜欢把它变成黄金白银等价值大体积小的物品进行藏匿。
2.使用现金进行交易，可以割断其违法犯罪证据链条。现在办案要讲证据，如果使用现金，一手交钱一手交货，那么很有可能只有货物的流通，没有金钱的流通，那么对于犯罪分子来说就有可能逃脱指控。在这一点上，转账支票等等都是留下了犯罪的证据。
曾经印度针对国内违法犯罪比较多，贪腐分子也比较多，做了一次币制改革。改革之后用旧币换新币，必须要进行实名登记。兑换期过了之后，旧币立马变成废纸。这一招非常有效，很多犯罪分子和贪官损失了很多的钱。因为他们无法将犯罪所得现金公开的去更换新币，最终只能眼睁睁的看常年的现金变成了废纸。
当然印度的这种更换货币的做法也只能偶尔使用一次，因为是使用成本，实在是太大了。但是现在有了一种完美的解决方法，那就是使用区块链技术，推进各个主权国家货币数字货币的使用。例如我国就在加快推进数字人民币的普及使用，当数字人民币代替了现金之后，犯罪分子就无法藏匿赃款了。因为区块链技术，可以清清楚楚的知道钱去了哪里，而且区块链技术导致证据不可篡改，最终证据确凿，想抵赖都抵赖不了。这就是数字货币未来的最重要的意义，也是对于全球反洗钱最大的贡献。对于犯罪分子来说可以去犯罪，但是钱他是无法得手的，将来一定能够追回来。
印度一商人偷税，搜出19亿卢比现金，为何违法人喜欢藏现金？
只要存入银行，就要受到税务局、反贪污、反洗钱部门的多重监控。所以直接存放现金。这种行为在我国小商户中也有。举个例子：商家都有对公账户，销售款入账就得缴纳税款。如果进货用现金或者私人账户付款，销售时买家不需要发票，就可能直接收现金或者用私人账户收款，从而达到对公账户无资金流水不计销售额的目的。目前这是一个税收漏洞，因为税务机关不经本市一把手签字是不能去查私人账户的，只能调阅商家对公账户的资金流水。如果不由稽查部门或者公安局立案侦查，一般人员对这种帐外循环毫无办法。但是银行反洗钱科却可以轻易查阅，只是没有向税务机关通报的职能。据说将来会实现银行与税务机关的联网，以及对个人账户大额出入进行监控，到时候商家的资金往来就全部在官方掌控下了，偷税就很难了。
内容仅供参考，如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域)，建议您详细咨询相关领域专业人士。
版权声明：文章内容来源于网络，版权归原作者所有，如有侵权请与我们联系，我们将及时删除。
